公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-024

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话及书面方
式发出

5.会议主持人：何韶

6.会议列席人员：赵凤旋

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事何先楠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈立新因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资的议

公告编号：2025-024

案》
1.议案内容：
以位于肇庆高新区宝龙路 5 号的联合厂房一（粤（2024）肇庆大旺不动产权第 0005267 号）和联合厂房二（粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0000056 号）作 为向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 4000 万元抵 押担保，用于本公司支付采购原材料货款等日常经营周转资金需求。具体融资 业务、金额和期限等要素以与银行签订的合同和借据为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第四届董事会第七次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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