公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-003

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日上午 10 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834387 肇庆动力 2026 年 2 月 10
日

恢复表决权优先股 820010 肇庆优 1 2026 年 2 月 10
日

恢复表决权优先股 820018 肇庆优 2 2026 年 2 月 10
日

恢复表决权优先股 820033 肇庆优 3 2026 年 2 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

公告编号：2026-003

非累积投票议案

关于变更会计师事务所的

1.00 √ √

议案

聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财
务审计机构，聘任期限为 1 年。内容详见于在全国中小业股份转让系统官方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2026-001）

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