公告日期：2026-04-29

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：钟志雄
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟志雄代表监事会做公司2025 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行了全面总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2026 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
1. 议案内容：

内容详见于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1. 议案内容：

内容详见于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四次监事会第五次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 29 日

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