公告日期：2024-04-29

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2、会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼
会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话及当面通
知方式发出

5、会议主持人：董事长陈可先生

6、会议列席人员：全体高管

7、召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度工作的思路，董事会对2023 年度工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

为更加有效地指导公司2024度经营活动，公司总经理根据2023年度的实际经营情况，结合目前的发展状况，对2023年的工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

公司2023年度财务报告已经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕并发表审计意见，形成了《公司2023年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

公司根据2023年度实际经营情况编制了《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年第一季度报告》议案
1.议案内容：

公司根据2024年第一季度实际经营情况编制了《2024年第一季度报告》，具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：

根据2023年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2023年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司根据2023年度的经营业绩及财务数据，以2024年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告……
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