公告日期：2024-11-04

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）拟向北京昊唐科技有限公司（以下简称“昊唐科技”）投资人民币6,400万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占昊唐科技14.40%股份。西藏信耀本次以自有闲置资金投资昊唐科技构成关联交易。

投 资 标 的 信 息 ： 北 京 昊 唐 科 技 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110108071684905Q，其注册地址为：北京市朝阳区安贞西里三区26楼10层1014，法定代表人为李强。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到
30%以上。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民544,186,433.27 元，期末净资产额为人民币 516,301,338.48 元。本次出资额为64,000,000.00 元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届第三次董事会会议，本次董事会应出席
3 人，实际出席 3 人，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《全资子
公司对外投资暨关联交易》的议案。

根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

北京昊唐科技有限公司专注于消费市场规模不断扩大的中国宠物服务行业，主营宠物（犬类和猫）洗护和美容服务，同时利用“强渠道”售卖各类宠物食品和用品。

本次对外投资系挂牌公司全资子公司以自有资金参与，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市新昊唐投资管理有限公司

住所：深圳市福田区香梅路香逸名园 B 栋 17H

注册地址：深圳市福田区香梅路香逸名园 B 栋 17H

注册资本：166.67 万元

主营业务：投资管理、投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；数据库服务、数 据库管理；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件 后方可经营）；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询

法定代表人：张喜喜

控股股东：李强

实际控制人：李强

关联关系：是，公司法人陈可是深圳市新昊唐投资管理有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广西腾讯创业投资有限公司

住所：广西北海市工业园区吉林路 23 号北海工业园区创新创业基地 1 幢 3
楼 A52 室

注册地址：广西北海市工业园区吉林路 23 号北海工业园区创新创业基地 1
幢 3 楼 A52 室

注册资本：3000 万元

主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投……
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