公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-003

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日 以当面及电话通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席孙朋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规文件的规定，结合公司 2024 年度经营
决策的开展情况及 2024 年度工作的思路，监事会就 2024 年度工作情况作了工
作报告。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

公司2024年度财务报告已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计完毕并发表审计意见，形成了《公司2024年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

公司根据2024年度实际经营情况编制了《公司2024年年度报告》《公司 2024年年度报告摘要》，具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股 份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报
告》（公告编号：2025-005）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025- 004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年第一季度报告》议案
1.议案内容：

公司根据2025年第一季度实际经营情况编制了《2025年第一季度报
告》，具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编
号：2025-010）。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：

根据2024年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2024年度的财务工作 及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2024年度财务决算方
案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据2024年度的经营业绩及财务数据，以2025年的经营目标及市场 布局为基础，编制了《2025年度财务预算方案》。

2.议案表……
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