公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话及当面通
知方式发出

5.会议主持人：董事长陈可先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司对外投资》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称 “西藏

公告编号：2026-001

信耀”）拟向广州乾元氢电技术有限公司（以下简称“乾元氢电”）投资人民币 300万元（大写：叁佰万元整），本次投资完成后，西藏信耀占乾元氢电 2%股份。
投资标的信息：广州乾元氢电技术有限公司，统一社会信用代码：
91440112MAEPYRX471，注册地址：广州市黄埔区南翔三路 19 号 A 栋 107 房，
法人代表：张娜。
2.回避表决情况：

本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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