公告日期：2026-04-24

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话及当面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长陈可先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，董事会对 2025
年度工作情况作了报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

为更加有效地指导公司 2026 年度经营活动，公司总经理根据 2025 年度的实
际经营情况，结合目前的发展状况，对 2025 年度的工作进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕并发表审计意见，形成了《公司 2025 年度财务审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司
2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年第一季度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2026 年第一季度实际经营情况编制了《2026 年第一季度报告》， 具
体内容详见公司2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-027）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司 2025 年度财务决算方案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2026 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2026 ……
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