公告日期：2022-04-22

证券代码：834397 证券简称：新安金融 主办券商：西南证券
安徽新安金融集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：合肥市包河区包河大道 100 号华夏茶都 4 楼新安金融 420 会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 余渐富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,581,568,514 股，占公司有表决权股份总数的 83.2404%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事黄继祥、李正江、曹琴因疫情原因
缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告总结回顾了董事会 2021 年主要工作情况、股东大会决议执行情况、重点工作进展，并结合公司实际提出了 2022 年董事会的工作思路和计划。
2.议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告总结回顾了监事会 2021 年主要工作情况、重点工作进展，并结合公司实际提出了 2022 年监事会的工作思路和计划。
2.议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

主要介绍了财务核算主体，分析了审计报告主要财务指标，陈述了公司 2021
年度合并资产负债、合并利润等情况。
2.议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

主要汇报了 2022 年的经营规划，分析了相关预算指标。
2.议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

分析了公司 2021 年度的利润实现情况，并提出相关利润分配预案，出于公司发展考量，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 1,266,998,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.1103%；
反对股数 314,569,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.8897%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司编制了
安徽新安金融集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要。详见公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。