公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-015

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐声智

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张卫军因外地出差缺席，委托董事徐声智代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款作出修改。增加后

公告编号：2022-015

的经营范围为：一般经营项目：机动车检验检测服务; 病媒生物密度监测评价服务; 野生动物疫源疫病防控监测; 生态资源监测; 环境保护监测; 在线能源监测技术研发; 医学研究和试验发展; 农业科学研究和试验发展; 自然科学研究和试验发展; 新材料技术研发; 工程和技术研究和试验发展;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让

许可经营项目：农产品质量安全检测; 林业产品质量检验检测; 司法鉴定
服务; 认证服务; 进出口商品检验鉴定; 安全生产检验检测; 特种设备检验检测服务; 检验检测服务; 放射性污染监测; 辐射监测; 船舶检验服务;（最终以工商局核准内容为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定于 2022 年 12 月 12 日召
开公司 2022 年第一次临时股东大会审议以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-015

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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