公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-006

证券代码：834401 证券简称：苏河汇 主办券商：粤开证券
上海苏河汇科技服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决结果合法有效。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗钥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,639,839 股，占公司有表决权股份总数的 65.3434%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 8 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,639,839 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,639,839 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《上海苏河汇科技服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-006

上海苏河汇科技服务股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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