公告日期：2026-05-13

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏
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浙江海昌药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾春辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,470,755 股，占公司有表决权股份总数的 86.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会
工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,470,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的 日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并 编制了《2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,470,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露《2025 年度报告摘要》（公告编号:2026-003)及《2025 年度报告》（公告编号：2026- 002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,470,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度 财
务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,470,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康 持续 发展，2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,470,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（……
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