公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-027

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承
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浙江海昌药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以电讯方式发出
5.会议主持人：王旭

6.会议列席人员：毛宇峰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2025 年向关联方陆芝葆药业有限公司销售产品的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司预计 2025 年向陆芝葆药业有限公司销售产品累计金额不超过 3000 万
2.回避表决情况：

本议案关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳回避表决，其他非关联董事对本
议案进行了表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

以上议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2025 年 11 月 17 日召开
2025 年第一次临时股东大会
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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