公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-029

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海昌药业股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 向陆芝葆药业有限公司 30,000,000 0 公司经营发展需要，新
商品、提供 销售产品 3000 万元 增关联交易方

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 30,000,000 0 -

（二） 基本情况
1、名称：陆芝葆药业有限公司

公告编号：2025-029

2、地址：安徽省亳州市高新技术产业开发区茴香路 666 号
3、法定代表人：游琛昉
4、主营业务：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；中药提取物生产；医用包装材料制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
5、与公司关联关系：是公司控股股东北京北陆药业股份有限公司全资子公司。
6、 履约能力分析：陆芝葆药业有限公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。
7、交易内容及金额：公司预计 2025 年向陆芝葆药业有限公司销售产品累计金额不超过 3000 万元，定价依据为市场公允价。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第六次会议审议了《关于 2025 年向
关联方陆芝葆药业有限公司销售产品的议案》，本议案关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳回避表决，非关联董事 3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协

公告编号：2025-029

议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，合理且必要。上述预计的 2025 年日常关联交易不影响公司独立性，发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。
六、 备查文件
《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司
董事会
……
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