公告日期：2025-12-16

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源
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浙江海昌药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文中的“股东大会” 修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应
调整顺序序号

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范浙江海昌药业股份有限 权人的合法权益，规范浙江海昌药业股公司（以下简称“公司”）的组织和行 份有限公司（以下简称“公司”）的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）及中国 共和国证券法》（以下简称《证券法》）证券监督管理委员会（以下简称“中国 及中国证券监督管理委员会（以下简称
证监会”）《 非上市公众公司监管指引 “中国证监会”）《非上市公众公司监
第 3 号章程必备条款》、《全国中小企 管指引——第 3 号章程必备条款》、《全
业股份转让系统挂牌公司治理准则》和 国中小企业股份转让系统挂牌公司治
其他有关规定，制订本章程。 理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》和其他人民共和国公司登记管理条例》(以下 有关规定由浙江海昌药业有限公司依简称《公司登记条例》)和其他有关规 法整体变更的，依法在台州市市场监督定由浙江海昌药业有限公司依法整体 管理局注册登记并取得营业执照的股变更的，依法在台州市市场监督管理局 份有限公司。公司的统一社会信用代码
注册登记的股份有限公司。 为 91331000796457953W。

第七条 （总）经理为公司的法定代表 第七条 （总）经理为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的（总）经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十二条 公司的经营范围：公司的经 第十二条 公司的经营范围：许可项目：营范围：许可经营项目：药品生产；危 药品生产；危险化学品生产（依法须经险化学品生产（依法须经批准的项目， 批准的项目，经相关部门批准后方可开经相关部门批准后方可开展经营活动， 展经营活动，具体经营项目以审批结果具体经营项目以审批结果为准）；一般 为准）；一般项目：专用化学产品制造经营项目：专用化学产品制造（不含危 （不含危险化学品）；化工产品销售（不险化学品）；化工产品销售（不含许可 含许可类化工产品）；货物进出口；技类化工产品）；货物进出口；技术进出 术进出口（除依法须经批准的项目外，口（除依法须经批准的项目外，凭营业 凭营业执照依法自主开展经营活动）。执照依法自主开展经营活动）。
第十四条 公司在全国中小企业股份转 第十六条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票将在中国证券 让系统（以下简称“全国股转系统”）
登记结算有限公司集中存管。 挂牌后，公司股票将在中国证券登记结

算有限公司集中存管。

第十九条 公司股份总数为4311.503万 第二十一条
股，每股面值人民币壹元，均为普通股。 公司已发行的股份总数为 4311.503 万
……
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