公告日期：2026-04-21

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承
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浙江海昌药业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电讯方式发出

5.会议主持人：屠季纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日
常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况
该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露《2025年度报告摘要》（公告编号:2026-003)及《2025 年度报告》（公告编号：2026-002）2. 回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决
算报告。
2. 回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》
1. 议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2026 年度财务预算。
2. 回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
2. 回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》1. 议案内容：

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：……
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