公告日期：2022-02-22

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨光奎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数57,301,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司除兼任董事的总经理杨广平和兼任董事的副总经理杨相海以外，无其

他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《扬戈科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-008）

2.议案表决结果：同意股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、杨成法、三门扬戈投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：公司本次发行对在册股东无优先认购安排

2.议案表决结果：同意股数 57,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议书>》议案

1.议案内容：公司拟与投资者签署附生效条件的《股票发行认购协议》

2.议案表决结果：同意股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、杨成法、三门扬戈投资管理有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：公司拟在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户，并将该

专户作为本次定向发行的认购账户，在本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。

2.议案表决结果：同意股数 57,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意股数 57,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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