公告日期：2025-04-28

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券
扬戈科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨光奎

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日于股转网站披露的《2024 年年度权益分派预
案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证 券 监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2024 年度有关财务报表审计、审
核的工作并出具了关于公司的审计报告。现合同已到期。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准 则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的 连续性，维护公司和 股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会 洽谈确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于银行融资事项的议案》
1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，公司 2025 年拟向银行融资累计不超过人民币……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。