公告日期：2026-04-28

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券
扬戈科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨光奎

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日于股转网站披露的《2025 年年度权益分派预
案公告》。
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2025 年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告。现合同已到期。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的 连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于银行融资事项的议案》
1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，公司 2026 年拟向银行融资累计不超过人民币8000 万元。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。
2.回避……
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