公告日期：2022-02-17
公告编号：2022-004
证券代码：834406 证券简称：迪威普 主办券商：中泰证券
南京迪威普光电技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：董事长徐道坤先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
《2021 年度总经理工作报告》
公告编号：2022-004
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
《2021 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
公告编号：2022-004
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 18,615,069.02 元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4.39 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）……
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