公告日期：2024-08-15

证券代码：834406 证券简称：迪威普 主办券商：中泰证券
南京迪威普光电技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐道坤先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格 遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟聘请天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名徐道坤先生继续担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定， 提名徐道坤先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继 续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名赵亚冬先生继续担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定， 提名赵亚冬先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继 续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名陆凯先生继续担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定， 提名陆凯先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续 履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名白晓明先生继续担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定， 提名白晓明先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继
续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名孙明先生继续担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公……
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