
公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-016
证券代码:834406 证券简称:迪威普 主办券商:中泰证券
南京迪威普光电技术股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 25 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:职工代表罗昊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 10 人,出席和授权出席代表 10 人。
二、议案审议情况
出席本次会议的职工代表,以举手表决方式通过如下议案:
审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第三届监事会监事任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会召开本次会议,选举罗昊先生担任公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会其他人员任期一致。第四
公告编号:2024-016
届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。职工代表监事罗昊先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
2.表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决:不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《南京迪威普光电技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
南京迪威普光电技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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