公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-001

证券代码：834406 证券简称：迪威普 主办券商：中泰证券
南京迪威普光电技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐道坤先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保 证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提 下，利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司授权管理层具体 操作，投资额度在任何时点最高不超过人民币 6,000 万元，在上述额度范围内
资金可循环使用。投资期限自股东会审议通过之日起至 2028 年 12 月 31 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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