公告日期：2020-04-14

证券代码：834406 证券简称：迪威普 主办券商：华泰联合
南京迪威普光电技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834406 迪威普 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（南京）律师事务所刘伟、林昕律师。
（七）会议地点

南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢南京迪威普光电技术股份有限公司
四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
《公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
《公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
《公司 2019 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案
《公司 2020 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案
《公司 2019 年年度报告及年报摘要》
（六）审议《公司 2019 年度利润分配》议案

根据公司业务状况、现金流量及公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。
（七）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告号 2020-006）。
（八）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会对现行有效的《监事会议事规则》进行修订。
（九）审议《关于修订现行有效<公司章程>及相关议事规则》议案

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《南京迪威普光电技术股份有限公司章程》、《南京迪威普光电技术股份有限公司股东大会议事规则》及《南京迪威普光电技术股份有限公司董事会议事规则》进行了相应修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

A.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。B.代理人代
表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。C.由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或 者其它有限身份证明办理登记。D.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。E.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：南京市玄武区玄武大道 69……
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