公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-019

证券代码：834406 证券简称：迪威普 主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 16 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长徐道坤先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

南京迪威普光电技术股份有限公司在不影响公司正常业务以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置资金购买低风险理财产品，

公告编号：2020-019

上述额度自股东大会审议批准之日起至 2021 年 12 月 31 日，在上述额度内，资

金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

南京迪威普光电技术股份有限公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《南京迪威普光电技术股份有限公司 2020 年半年度报告》，截止 2020

年6月30日，公司未分配利润为5,509,422.60元，公司目前总股本为41,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.34 元（含税），共计派发现金红利 5,494,000.00 元, 剩

余未分配利润滚存入以后年度分配。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

公告编号：2020-019

上述分配预案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。分配方案的具体

实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指

定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《南京迪威普光电技术股份

有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会通知》议案1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 16 日上午 10：00 召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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