公告日期：2025-01-23

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-021
河南驰诚电气股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 22 日审议并通过：

选举徐卫锋先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,694,800 股，占公司股本的 23.8959%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 22 日审议并通过：

选举闫慧萍女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2025 年 1 月
22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命监事会主席人员履历：

闫慧萍女士，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于长安
大学，获统计学学士学位。主要工作经历：2008 年 7 月-2009 年 2 月，担任浙江苏泊尔
家电制造有限公司市场督导。2009 年 3 月-2010 年 8 月，担任郑州万戈免洗用品工贸有
限公司销售经理。2010 年 9 月至今，先后担任河南驰诚电气股份有限公司业务经理、售后主管。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 22 日审议并通过：

聘任石保敬先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,624,000 股，占公司股本的 23.7881%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵静先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,605,000 股，占公司股本的 5.4887%，不是失信联合惩戒对象。

聘任时学瑞先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,272,000 股，占公司股本的 6.5043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟硕先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.3654%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘敬伟先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张大健先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月
22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命高级管理人员履历：

刘敬伟先生，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于郑州
铁路职业技术学院。曾任宇通重工生产处经理、订单中心经理和供应处经理等职，2018年5月至2020年6月在奇瑞众豪唐山曹妃甸汽车有限公司负责公司整体计划运营工作；
2020 年 8 月至 2023 年 8 月在河南圣洁生活用品实业有限公司担任总经理，2023 年 9
月至今在河南驰诚电气股份有限公司担任供应链总监，现聘任为公司副总经理。

张大健先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京审计
大学审计学专业，西安交通大学工商管理硕士，会计师。2007 年 6 月参加工作，曾先后担任长安福特马自达汽车南京公司财务专员，宇通客车股份有限公司财务中心综合财务经理、宇通客车股份有限公司专用车分公司财务部长，河南四方达超硬材料股份有限公司财务中心主任，郑州捷安高科股份有限公司财务总监等职务。2025 年 1 月加入河南驰诚电气股份有限公司，现聘任为公司财务负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事……
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