公告日期：2025-01-23

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-017

河南驰诚电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
47,371,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.1252%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公 司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名徐卫锋先生、石保敬先生、李 向前先生、赵静先生等四人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年， 自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩 戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选 举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

1.1 提名徐卫锋先生为第四届董事会非独立董事候选人

1.2 提名石保敬先生为第四届董事会非独立董事候选人

1.3 提名李向前先生为第四届董事会非独立董事候选人

1.4 提名赵静先生为第四届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公 司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名李祺先生、韩新宽先生、宋华 伟先生等三人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议
通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前， 公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履 行职责。

子议案如下：

2.1 提名李祺先生为第四届董事会独立董事候选人

2.2 提名韩新宽先生为第四届董事会独立董事候选人

2.3 提名宋华伟先生为第四届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王璐雯、闫慧萍为公 司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照 《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

子议案如下：

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