公告日期：2025-04-28

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-041
河南驰诚电气股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及业务发展、扩展产能的需要，公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签署《智能传感器仪表制造升级项目合作协议》，计划在郑州高新区投资约 2.8 亿元用于项目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。

公司计划通过招拍挂的方式购买位于郑州高新区约 28 亩的工业建设用地，用于智能传感器仪表制造升级项目的建设，购买土地使用权的资金预计不超过2,000 万元，公司将在购买完毕后及时履行信息披露义务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本项目投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《对外
投资的议案》。该议案表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案
不构成关联交易无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1、名称：郑州高新技术产业开发区管理委员会

2、住所：郑州高新区国槐街 6 号

3、性质：地方政府机构
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容

1、项目名称：智能传感器仪表制造升级项目

2、项目建设地点：郑州高新区

3、项目建设内容：建设智能传感器仪表制造升级项目，包括总部基地及研
发中心，智能车间、数据中心、智能仓储中心等。

4、项目计划投资额：约人民币 2.8 亿元

5、项目建设周期：自项目用地交付并办理完毕《建筑工程施工许可证》等证照后 24 个月内

最终以后续项目备案信息、项目实际投入为准。
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资涉及资金为公司自有/自筹资金及募集资金等。
四、对外投资协议的主要内容

（一）合作主体

甲方：郑州高新技术产业开发区管理委员会

乙方：河南驰诚电气股份有限公司

（二）合作内容

乙方在郑州高新区辖区地块内，完成智能传感器仪表制造升级项目的建设及投产；甲方在法律法规和政策允许条件下，为乙方提供相应支持。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资事项，是公司基于中长期发展战略做出的安排，有助于扩大公司产能，拓展市场份额，吸引人才凝聚，提升公司综合竞争力，促进可持续发展。（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资相关事项尚需提交股东会审议，同时还需完成取得建设用地、环评审批、建设规划许可、施工许可等相关审批、备案，是否能顺利完成尚存在不确定性。

2、本次对外投资事项是公司按照中长期发展规划做出的安排，项目建设时
间跨度较长，在项目建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目建设、产能释放进度不达预期的风险。

3、本项目的投资金额、建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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