公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-050

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证券
苏州电瓷厂股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金忠华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数138,442,928 股，占公司有表决权股份总数的 87.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2025-050

份总数 564,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人（公司独立董事姚君瑞以视频接入的方式参
会）；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄元根为公司董事的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司董事、监事任命公告》，公告编号 2025-047。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,442,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘文华为公司监事的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司董事、监事任命公告》，公告编号 2025-047。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-050

普通股同意股数 138,369,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数73,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 关于提 812,700 100.00% 0 0% 0 0%

名黄元

根为公

司董事

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：潘秋红、陈淳律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法……
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