公告日期：2025-11-25

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证券
苏州电瓷厂股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金忠华

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订，详见公司于
2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟
修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-060。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》1.议案内容：

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对相关公司制度进行制定及修订。

1、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

5、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

7、审议《关于修订<利润分配制度>的议案》；

8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

9、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

11、审议《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《苏州电瓷厂股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号 2025-061；《苏州电瓷厂股份有限公司董事会制度》，公告编号 2025-062；《苏州电瓷厂股份有限公司股东会制度》，公告编号 2025-063；《苏州电瓷厂股份有限公司独立董事工作制度》，公告编号 2025-064；《苏州电瓷厂股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号 2025-065；《苏州电瓷厂股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号 2025-066；《苏州电瓷厂股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号2025-067；《苏州电瓷厂股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号 2025-068；《苏州电瓷厂股份有限公司承诺管理制度》，公告编号 2025-069；《苏州电瓷厂股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号 2025-070；《苏州电瓷厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，公告编号 2025-071。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》1.议案内容：

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息……
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