公告日期：2025-12-15

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证券
苏州电瓷厂股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事鲁慧民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数141,854,631 股，占公司有表决权股份总数的 89.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,224,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人（公司董事长金忠华、独立董事姚君瑞以视
频接入的方式参会）；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人（公司监事刘文华以视频接入的方式参会）；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议（公司高级管理人员戚冰以视频接入的方式参会）；

5.公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-060。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 141,854,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 141,854,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 141,854,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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