公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-033

证券代码：834411 证券简称：ST 星娱 主办券商：首创证券
成都星娱文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长王津女士

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-033

统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增章节

第十三章 终止挂牌中的投资者保护

第一百九十三条 如公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统公司终止挂牌
的，应充分考虑股东合法权益，保障股
东的知情权，并对异议股东作出合理安
排。公司终止挂牌过程中应制定合理的
投资者保护措施，以保障股东合法权益。
如公司系主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保护
无 措施，通过提供现金选择权、回购安排
或其他经协商的合理、合法方式为其他
股东权益提供保护。如公司被强制终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应该与
其他股东主动、积极协商解决方案，可
以通过设立专门基金或其他经协商的合
理、合法方式对投资者损失进行合理的
补偿。

第一百九十四条 因公司股票终止挂

……
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