公告日期：2025-11-13

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长胡庆光

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保 证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《珠海美合科技股份有限公 司章程》中的部分条款进行修订，新的《公司章程》经股东会审议通过后启用。 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者授权人员办理公司章程相关 工商变更登记/备案事宜。

具体内容请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-025)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保 证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》内容进 行修订。

具体内容请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》公告（公告编号： 2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保 证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》的内容 进行修订。

具体内容请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》公告（公告编号： 2025-027)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保 证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》的内 容进行修订。

具体内容请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》公告（公告 编号：2025-028)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。