公告日期：2025-11-13

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

条款顺序序号及交叉索引号（全文） 由于有新增和删减条款，根据修订后
的条款相应调整顺序序号及交叉索引
号（全文）

所有提及的公司股份的“种类” 所有提及的公司股份的“种类”调整为
公司股份的“类别”

第二条 珠海美合科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其
（以下简称“公司”）系依照《公司法》 他法律法规和规范性文件的规定，经 和其他法律法规和规范性文件的规 由珠海美合石油化工有限公司整体变 定，经由珠海美合石油化工有限公司 更成立的股份有限公司;公司的设立 整体变更成立的股份有限公司。公司 方式为发起设立;

的设立方式为发起设立。 公司在珠海市市场监督管理局注

册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 91440400797748402Q。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务
的董事为公司的法定代表人，董事长
为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十条 公司为中国法人，受中国法 第九条 法定代表人以公司名义
律管辖和保护。 从事的民事活动，其法律后果由公司
公司从事经营活动，须遵守中国 承受。
的法律、法规和有关规定，遵守社会公 本章程或者股东会对法定代表人德、商业道德，诚实守信，接受政府和 职权的限制，不得对抗善意相对人。
社会公众的监督，承担社会责任。 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十一条 公司的经营宗旨：专业化、 第十三条 公司的经营宗旨：专
集约化的经营策略，以“高品质、高效 注高品质润滑剂和化学品的制造及供率”为思路，发挥公司各方面的优势， 应，致力于成为润滑剂与化学品全球建立现代化高效率企业机制，不断加 优质服务商；秉持“品质为先，客户为强企业的经营管理，提高经营效益，使 本；持续提升客户满意度”的经营理
股东获得满意的投资回报。 念，践行“成就客户，创新发展，积极
奋斗”的企业核心价值观，持续为客户
……
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