公告日期：2025-11-13

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过《关
于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海美合科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程

序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及其他法律法规和《珠海美合科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 1 名监事由

股东委派出任，由股东会选举和罢免；2 名监事由公司职工代表出任，由
公司职工民主选举和罢免。监事会设主席 1 人。监事会受股东会委托，负

责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据公司
章程的规定组成并行使职权。

第二章 监事会职责

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律
法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和
主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司

履行忠实义务和勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东
的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第五条 监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能

履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。

第三章 监事会会议的召集与通知

第六条 监事会会议由监事会主席负责召集；监事会主席不按期召

规则第五条的规定召集监事会会议。

第七条 监事会应当指定一名适当的人选作为监事会联系人（以下

简称“监事会联系人”），监事会联系人不必是公司监事。监事会联系人应
当尽职完成本规则规定的应当由监事会联系人负责的有关事宜。监事会
可以随时指定或变更监事会联系人。

第八条 监事会每年召开两次定期会议，每 6 个月至少召开 1 次会

议，，并于会议召开 10 日以前书面方式通知全体监事。

第九条 监事可以提议召开临时监事会会议。提议召开临时监事会

会议的监事必须以书面形式向监事会主席提出。书面提议应当写明如下
内容：

（一）提议的事由；

（二）会议议题；

（三）拟定的会议时间；

（四）提议人和提议时间；
（五）联系方式。监事会主席应在接到书面提议后 10 日内召集临时监事
会会议。监事会主席根据实际需要，也可以自行召集临时监事会会议。临
时会议通知应当提前两日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第十条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用专

人送达、特快专递或传真方式进行并做出决议（即通讯表决方式），并由
参会监事签字。

监事会以前款方式做出决议的，可以免除本规则第八条或者第九条
规定的事先通知的时限，但应确保决议的书面议案以专人送达、特快专递
或传真的方式送达到每一位监事。送达通知应当列明监事签署意见的方

式和时限，超出时限未按规定方式表明意见的监事视为未出席本次会议。
按规定方式表明意见的监事人数如果已经达到做出决议的法定人数，并
已经以前款规定方式送达公司，则该议案即成为公司有效的监事会决议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。