公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-001

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海美合科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面通知的方式
发出。

5.会议主持人：董事长胡庆光
6. 会议列席人员：董事会秘书姜皓

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和公司 章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄慧因私人原因缺席，委托董事胡庆光代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信额度暨接受关联担
保的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司珠海人民路支行 申请授信总额不超过人民币 3000 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年， 用于补充日常经营周转所需流动资金，具体形式、金额、利息、使用期限以公 司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光及配偶赵楚娟作为担保方，向本公司提供全额无偿 连带责任保证担保；具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合 同或其他书面文件约定为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，免于按照关联交易进行审议， 关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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