公告日期：2026-04-24

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海美合科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长胡庆光

6.会议列席人员：董事会秘书姜皓

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关规定， 无需其他部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由董事长代表汇报董 事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由总经理汇报 2025 年
度总经理工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2025 年年度 报告》（公告编号：2026-004），《珠海美合科技股份有限公司 2025 年年报摘要》 （公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2025 年度财
务决算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2025
年权益进行分派，具体详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公 司权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2026 年度财
务预算方案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，现对《关于预计 2026
年日常性关联交易的议案》进行审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常 性关联交易公告》（公告编号：2……
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