公告日期：2026-04-24

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海美合科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10：00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834412 美合科技 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东精诚粤衡律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 √

6 审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》 √

7 审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 √

审议《关于公司向交通银行股份有限公司申请

8 √

授信额度暨资产抵押的议案》

审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

9 √

伙）的议案》

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由监事会主市代表汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-004），《珠海美合科技股份有限公司 2025年年报摘要》（公告编号：2026-005）。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

5、审议《关于 2025 年权益分派预案的议案》
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