公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-012

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海美合科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面通知的方式发出
5.会议主持人：陈明军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求，由监事会主席代表汇 报监事会 2025 年度工作情况。

公告编号：2026-012

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2025 年年度报 告》（公告编号：2026-004），《珠海美合科技股份有限公司 2025 年年报摘要》 （公告编号：2026-005）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司责任公司 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露》等有关规定和要求，公司 监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发现如下审核意见：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出 公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-012

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2025 年度财
务决算报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2025
年权益进行分派，具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科……
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