公告日期：2019-05-28

浙江浙经律师事务所

关于杭州环特生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会

法律意见书

（2019）浙经法意字第081号

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浙江浙经律师事务所

关于杭州环特生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

（2019）浙经法意字第081号

致：杭州环特生物科技股份有限公司

浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州环特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、李诗云律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等法律法规以及《杭州环特生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会根据2019年4月26日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于召开2018年年度股东大会的议案》决定召集。

2019年4月29 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html）就本次股东大会的

召开时间、地点和审议事项等进行了公告。

本次股东大会采取现场投票的方式召开，现场会议于2019年5月24日（周五）上午9:00时在杭州市滨江区公司会议室如期召开，由公司董事长李春启先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4人，其所持有股份总数为20,000,000股，占公司总股份数的100%。

出席本次股东大会的尚有公司董事、监事、高级管理人员，及董事会聘请的律师等相关人员。

经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新提案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与董事会在会议公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会表决程序

本次股东大会对会议公告载明的各项议案进行了审议，大会以记名投票方式对各项议案进行逐项表决。根据投票结果，本次股东大会审议通过了下列各项议案：

（一）《2018年度财务决算报告》，表决结果为：

20,000,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

（二）《2019年度财务预算报告》，表决结果为：

20,000,000股同意，占出席本次股东大会有……
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