公告日期：2025-05-09

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

关于 2024 年年度股东会取消部分议案

及增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海源耀农业股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。
二、 取消议案的情况说明
（一）取消议案的名称：

1、《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》；

2、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》。

（二）取消议案的原因：

公司董事会收到控股股东《关于提请上海源耀农业股份有限公司 2024 年年度股东大会取消部分议案及增加临时议案的函》提议，由于公司审计报告及年度报告涉及内容调整，建议公司取消原定《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》及《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》两项议案提交 2024 年年度股东大会审议，并新增《关于审议调整后的<公司 2024 年度审计报告>的议案》《关于更正后的<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》《关于补充确认 2024 年度关联方资金占用的议案》《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》等
5 项临时提案。鉴于上述《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》及《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》已经董事会审议取消，董事会将直接提交调整后的《公司 2024 年度审计报告》及更正后的《公司 2024 年年度报告及其摘要》于 2024 年年度股东大会审议。
三、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 62.6209%已发
行有表决权股份的股东上海源耀投资有限公司书面提交的《关于提请上海源耀农业股份有限公司 2024 年年度股东大会取消部分议案及增加临时议案的函》，提请
在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于审议调整后的<公司 2024 年度审计报告>的议案》

调整后的《公司 2024 年度审计报告》。

2、审议《关于更正后的<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）于 2025 年 5 月 9 日发布的《2024 年年度报告（更正后）》
（公告编号：2025-016）及 2025 年 4 月 28 日发布的《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-003）。

3、审议《关于补充确认 2024 年度关联方资金占用的议案》

议案的具体内容详见公司2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于资金占用的公告更正公告》（公告编号：2025-013）及《关于资金占用的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。

4、审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）于 2025 年 5 月 9 日发布的《董事会关于 2024 年度财务报
告带强调事项的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-020）。

5、审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）于 2025 年 5 月 9 日发布的《监事会关于 2024 年度财务报
告带强调事项的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-021）。
（三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东上海源耀投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司……
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