公告日期：2025-04-25

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-011
恒拓开源信息科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：牟轶

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张瑞怡、关积珍、薛强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理编制 2024 年度总经理工作报告，对公司 2024 年度生产经营情况
进行归纳总结分析，同时对 2025 年公司的经营目标及未来发展规划进行了说明，向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了公司 2024
年度董事会工作报告，对 2024 年度公司董事会运行及公司治理情况做具体报告，并提出了公司 2025 年董事会的工作规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2024 年独立董事工
作情况予以报告。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-013、2025-014、2025-015、2025-016、2025-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2024 年度财务决算报告，总结了公司 2024 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的
《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：……
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