公告日期：2025-04-25

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-014
恒拓开源信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（袁力 已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人袁力作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2024 年 5 月 21 日不再担
任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。我认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（一）出席董事会和股东大会情况

姓名 应出席董事 现场/通讯出 委托出席董 应列席股东 实际列席股

会次数 席董事会次数 事会次数 大会次数 东大会次数

袁力 2 2 0 1 1

（二）出席专门委员会情况

本人于 2024 年任职期间未参加专门委员会会议。

（三）独立董事专门会议召开情况

2024 年度，参加独立董事专门会议 1 次：

序 意见
董事会届次 审议事项

号 类型

第三届董事会独 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度募集资金

1 立董事第一次专 存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议 同意
门会议 案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届

选举独立董事的议案》

二、履行独立董事特别职权情况

1、报告期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情况；

2、报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、与审计机构沟通的情况

1、因 2023 年度财务报表审计，与外部审计机构沟通审计范围、审计计划、

审计重点、风险判断、内部控制等情况，及时了解年报审计工作进展情况，确保

审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况。

四、保护中小股东合法权益

1、积极履行独立董事职责，关注公司的生产经营情况、内控管理情况、财

务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营和治理情况，在此基础

上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影

响，从实际行动出发来维护公司和中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真

实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

五、现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司……
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