公告日期：2025-04-25

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-027
恒拓开源信息科技股份有限公司

关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，鉴于公司员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的规定，现将有关事项公告如下：

一、本次员工持股计划已履行的相关程序

（1）2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施
的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》等议案；

（2）2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事
会第二十二次会议，审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》，同日，独立董事对本次员工持股计划相关事宜发表了独立意见，监事会出具了《监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见》；

（3）2023 年 9 月 12 日，北京市重光律师事务所对公司员工持股计划出具了《北
京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划之法律意见书》；

（4）2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

（5）2023 年 11 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
出具的《证券过户确认书》，“恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账户”
所持有的 3,506,500 股公司股票已于 2023 年 11 月 16 日以非交易过户方式过户至“恒
拓开源信息科技股份有限公司-员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 2.50%，过户价格 1.97 元/股；

（6）2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议及第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第一个锁定期条件成就的议案》。

（7）2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会独立董事第一次会议、第五届董事
会第三次会议审议通过了《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就。

二、本次员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况

根据《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划考核年度为 2023 年-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次。通过对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例。具体如下：

1、 公司层面的业绩考核要求如下：

解锁期 公司层面业绩考核要求

第一个解锁期 以 2022 年度为基数，净利润增长率不低于 30%

第二个解锁期 以 2022 年度为基数，净利润增长率不低于 60%

上述“净利润”指标以经审计的有效期内所有股权激励成本和员工持股计划成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

若公司某一考核年度业绩考核指标未达到，所有持有人对应考核当年可解锁的标的股票均不得解锁，由管理委员会收回，择机出售后按对应缴纳的原始出资金额加上银行同期贷款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余收益（如有）归属于公司。

根据中审众环会计师事务所（特殊……
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