公告日期：2025-04-25

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-016
恒拓开源信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（关积珍）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人关积珍作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人自 2024 年 5 月 21 日起担任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任
职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。我认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（一）出席董事会和股东大会情况

姓名 应出席董事 现场/通讯出 委托出席董 应列席股东 实际列席股

会次数 席董事会次数 事会次数 大会次数 东大会次数

关积珍 8 8 0 2 2

（二）出席专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会委员，参加审计委员会会议 4 次。

序号 会议名称 具体事项 意见
类型

1 第四届董事会审计委员会第一次会议 《关于会计差错更正及定期报告更正的议 同意
案》《关于聘任审计部负责人的议案》

2 第四届董事会审计委员会第二次会议 《公司 2024 年半年度报告及摘要》 同意

3 第四届董事会审计委员会第三次会议 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意

4 第五届董事会审计委员会第一次会议 《关于沟通 2024 年度审计计划相关事项的 同意
议案》

（三）独立董事专门会议召开情况

2024 年度，参加独立董事专门会议 4 次：

序号 会议名称 具体事项 意见
类型

第四届董事会独立董事第 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的

1 一次专门会议 议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司 同意
董事会秘书的议案》

2 第四届董事会独立董事第 《关于豁免相关承诺的议案》 同意
二次专门会议

3 第四届董事会独立董事第 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》《关于 同意
三次专门会议 公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

4 第四届董事会独立董事第 《关于公司员工持股计划第一个锁定期解……
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