公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-006

证券代码：834418 证券简称：好买财富 主办券商：华泰联合
好买财富管理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 14 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数255,087,755 股，占公司有表决权股份总数的 73.6062%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,785,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.9976%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请选举冯喆担任公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名冯喆先生为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 255,087,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于提 22,925,982 100% 0 0% 0 0%

请选举

冯喆担

公告编号：2026-006

任公司

董事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京汉坤律师事务所上海分所
（二）律师姓名：杜凯、贾诗韵
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

冯喆 董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第一 审议通过

26 日 ……
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