公告日期：2019-05-27

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：焦大庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,862,000股，占公司有表决权股份总数的61.47%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，现编制《南京云田网络科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》供审议。2.议案表决结果：

同意股数38,862,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司经营管理各方面工作有序进行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的

规定，忠实履行监事会的职责，对公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性进行及时督导，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

2.议案表决结果：

同意股数38,862,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》【众环审字（2019）030064号】，审计意见为标准无保留意见。根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并提请2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数38,862,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况及中审众环会计师事务所出具的《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》[众环审字（2019）030064号]，编写了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数38,862,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法

律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司2018年度财务决算报告》供审议。

2.议案表决结果：

同意股数38,862,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股……
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