公告日期：2018-04-19

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月7日09点30分

结束时间： 2018年5月7日11点30分

（五）会议召开方式：现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：南京市浦口区团结路99号孵鹰大厦A座12楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名伊恩江为公司新任董事候选人的议案》；（二）审议《关于提名高培为公司新任董事候选人的议案》；

（三）审议《关于公司变更营业范围的议案》；

（四）审议《修改公司章程的议案》

（五）审议《关于公司注销全资子公司的议案》;

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间: 2018年5月6日 上午9:00

（三）登记地点

南京市浦口区团结路99号孵鹰大厦A座12楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：南京市浦口区团结路99号孵鹰大厦A座12楼公司会议

室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《南京云田网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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