公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-052

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月18日

2、会议召开地点：会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：焦大庆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份42,336,000股，占公司股份总数的66.96%。

公告编号：2017-052

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更募集资金用途的议案》（公告编号 2017-047）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》。内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2017年偶发性关联交易

的议案》（公告编号 2017-049）。

2、议案表决结果：

同意股数3,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2017-052

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东焦大庆持有 24,966,000 股,占

公司股份总数的39.49%;关联股东朱远燕持有3,168,000 股,占公司

股份总数的 5.01%;关联股东焦大胜与焦大庆系兄弟关系,持有

4,926,000股,占公司股份总数的7.79%;关联股东汤文香与焦大胜系

夫妻关系,持有2,112,000股,占公司股份总数的3.34%;关联股东南

京吉运泰数码科技有限公司(焦大胜、朱远燕各持有吉运泰50%的股

份)持有 3,900,000 股,占公司股份总数的 6.17%,以上股东回避表

决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司2017

年第六次临时大会会议决议》。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2……
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