公告日期：2018-02-01

公告编号： 2018-003

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证券代码： 834420 证券简称： 云田股份 主办券商： 英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 2 月 1 日

2、 会议召开地点： 会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 焦大庆

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要

相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 42,336,000 股，占公司股份总数的 66.96%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-003

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 关于预计 2018 年

度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,264,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东焦大庆持有 24,966,000 股,占公

司股份总数的 39.49%;关联股东朱远燕持有 3,168,000 股,占公司股

份总数的 5.01%;关联股东焦大胜与焦大庆系兄弟关系 ,持有

4,926,000 股,占公司股份总数的 7.79%;关联股东汤文香与焦大胜系

夫妻关系,持有 2,112,000 股,占公司股份总数的 3.34%;关联股东南

京吉运泰数码科技有限公司(焦大胜、朱远燕各持有吉运泰 50%的股

份)持有 3,900,000 股,占公司股份总数的 6.17%,以上股东回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司 2018 年

第一次临时大会会议决议》。

公告编号： 2018-003

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南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日

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